Решения, принятые повторным годовым общим собранием акционеров
ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2», которое состоялось 30.03.2023г.
Собрание решило:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет директора Общества Митькова А.Е. об итогах финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях
деятельности на 2023 год.
1.2. Признать работу директора Общества Митькова А.Е. по итогам 2022 года
удовлетворительной.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета Общества по итогам
работы за 2022 год.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в
рамках компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3.2. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» за период 01.01.2022 по 31.12.2022.
4.2. Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности годовой отчет, в составе годовой
бухгалтерской отчетности (чистый убыток в размере 246,0 тыс. рублей).
По пятому вопросу:
5.1. Учитывая полученный убыток по результатам работы за 2022 год, прибыль к
распределению отсутствует.
5.2. Покрытие убытков Общества за 2022 год в размере 245 961 рубль 82 копейки
произвести за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет
5.3. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать в связи с полученным
за 2022 год убытком.
По шестому вопросу:
6.1. Руководствуясь п. 6.1.11. статьи 6 Устава ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2»
прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, по итогам работы за 2023 год и первый
квартал 2024 года не распределять, выплату дивидендов не производить.
По седьмому вопросу:
7.1. Голосование по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную
комиссию осуществить по каждой кандидатуре отдельно.
7.2. Определить состав наблюдательного совета в 2023г. – 1 квартале 2024 года в
количестве 7 (семи) человек.
7.3. Принять к сведению, что распоряжением председателя Минского
горисполкома в состав наблюдательного совета ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» назначен
представитель государства от ГПО «Минскстрой» Заруцкий М.Е. – заместитель
начальника технического управления — начальник технического отдела ГПО
«Минскстрой».
7.4. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
представитель ОАО «Минскгрузавтотранс» Мазейко Н.Н.
акционеры: Букас В.П.
Мещерякова Л.А
Креленко А.С.
Алехнович АА.
Островская Т.А.
7.5. Рекомендовать вновь избранному председателю наблюдательного совета
разработать и утвердить план работы наблюдательного совета Общества на 2023 год и
первый квартал 2024 года.
7.6. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Пинчук С.Б.
Клишевич И.В.
Мялик О.Г.
7.7. Рекомендовать вновь избранному председателю ревизионной комиссии
разработать и утвердить план работы комиссии на 2023 год и первый квартал 2024 года.
7.8. Уполномочить председателя общего собрания акционеров в соответствии с
Уставом Общества организовать проведение заседаний вновь избранных членов
наблюдательного совета и ревизионной комиссии по выборам председателя и секретаря
наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии.
По восьмому вопросу:
8.1. Установить следующие размеры вознаграждений:
8.1.1. членам наблюдательного совета установить вознаграждение в размере 6
(шесть) базовых величин ежеквартально;
8.1.2. членам ревизионной комиссии вознаграждение выплачивать в размере 2 (две)
базовые величины после проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам работы за год.