ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» (далее Общество) сообщает о
проведении повторного годового общего собрания акционеров
(далее – собрание), которое состоится 27 марта 2025 года в 15-00 в
актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов,
при регистрации необходимо иметь паспорт (для представителя
акционера — доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет
составлен по состоянию на 21 марта 2025 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания
акционеры могут ознакомиться в приемной Общества по адресу:
г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22, с 21.03.2025 по 26.03.2025 в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30
часов, 27 марта 2025 года с 8-00 до 14-00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2024 году и основных направлениях деятельности Общества на
2025 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом
заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2024
год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в
распоряжении Общества, на 2025 год и первый квартал 2026
года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет