ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «АВТОКОМБИНАТ №2» (далее Общество) сообщает о проведении
повторного годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое
состоится 26 марта 2024 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул.
Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов, при регистрации
необходимо иметь паспорт (для представителя акционера — доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию
на 21 марта 2024 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут
ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22,
с 21.03.2024 по 25.03.2024 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до
13-30 часов, 26 марта 2024 года с 8-00 до 14-00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и
основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и результатов
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате
дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении
Общества, на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты
дивидендов в 2024 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет