Решения, принятые повторным годовым общим собранием
акционеров ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» от 30.03.2026г.
Решения, принятые повторным годовым общим собранием акционеров ЗАО
«АВТОКОМБИНАТ № 2», которое состоялось 30.03.2026г.
Собрание решило:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет директора Общества Митькова А.Е. об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» за 2025 год и основных
направлениях деятельности на 2026 год.
1.2. Признать работу директора Общества Митькова А.Е. по итогам 2025 года
удовлетворительной.
1.3. Исполнительному органу Общества обеспечить прибыльную и
рентабельную работу Общества в 2026 году.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета Общества по
итогам работы за 2025 год.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в
рамках компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году
удовлетворительной.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3.2. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение № 2/26 по бухгалтерской
отчетности ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» за период 01.01.2025 по 31.12.2025,
подготовленное аудитором – индивидуальным предпринимателем Базавовой Т.А.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год с учетом
заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
Общества и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности, в составе
бухгалтерского баланса с валютой баланса в размере 4769 тыс. рублей, отчета о
прибылях и убытках (читая прибыль в размере 13 тыс. рублей), отчета об изменении
собственного капитала, отчета о движении денежных средств, отчета об
использовании целевого финансирования.
По пятому вопросу:
5.1. На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 53 от
27.03.2025г.):
5.1.1. Прибыль по результатам работы за 2025 год распределению не
подлежит.
5.1.2. Дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу:
6.1. Руководствуясь п. 6.1.11 статьи 6 Устава ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2»
прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, по итогам работы за 2026 год и
первый квартал 2027 года не распределять, выплату дивидендов не производить.
По седьмому вопросу:
7.1. Голосование по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную
комиссию осуществить по каждой кандидатуре отдельно.
7.2. Определить состав наблюдательного совета в количестве 6 человек.
7.3. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
Алехновича А.А., Букас В.П., Картеля В.Н., Креленко А.С., Мелешкевич И.А.,
Мещерякову Л.А.
7.4. Рекомендовать вновь избранному председателю наблюдательного
совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета Общества на
2026 год и первый квартал 2027 года.
7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Пинчук С.Б., Клишевич И.В., Булат М.А.
7.6. Рекомендовать вновь избранному председателю ревизионной комиссии
разработать и утвердить план работы комиссии на 2026 год и первый квартал 2027
года.
7.7. Уполномочить председателя общего собрания акционеров в соответствии
с Уставом Общества организовать проведение заседания вновь избранных членов
наблюдательного совета и ревизионной комиссии по выборам председателя
наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.
По восьмому вопросу:
8.1. Установить следующие размеры вознаграждений:
8.1.1. членам наблюдательного совета в размере 6 (шесть) базовых величин
ежеквартально;
8.1.2. членам ревизионной комиссии в размере 2 (две) базовые величины
после проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества по итогам работы за год.
8.2. Указанные вознаграждения выплачиваются после рассмотрения
результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии чистой
прибыли за отчетный период (квартал, год), определенной нарастающим итогом с
начала года, в размере достаточном для осуществления указанных выплат и
положительной рентабельности по представлению соответственно председателя
наблюдательного совета и ревизионной комиссии, исходя из размера базовой
величины, действующей в квартале, за который выплачивается вознаграждение.