Решения, принятые повторным годовым общим собранием акционеров ЗАО
«АВТОКОМБИНАТ № 2», которое состоялось 26.03.2024г.
Собрание решило:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет директора Общества Митькова А.Е. об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» за 2023 год и основных
направлениях деятельности на 2024 год.
1.2. Признать работу директора Общества Митькова А.Е. по итогам 2023 года
удовлетворительной.
1.3. Исполнительному органу Общества обеспечить прибыльную и
рентабельную работу Общества в 2024 году.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета Общества по
итогам работы за 2023 год.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в
рамках компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2023 году
удовлетворительной.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3.2. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской
отчетности ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» за период 01.01.2023 по 31.12.2023,
подготовленное аудитором – индивидуальным предпринимателем Базавовой Т.А.
4.2. Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности годовой отчет, в составе
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении
собственного капитала, отчета о движении денежных средств (чистая прибыль в
размере 8 тыс. рублей).
По пятому вопросу:
5.1. На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 49 от
30.03.2023г.):
5.1.1. Прибыль по результатам работы за 2023 год в размере 7580,90 рублей
распределению не подлежит.
5.1.2. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу:
6.1. Руководствуясь п. 6.1.11 статьи 6 Устава ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2»
прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, по итогам работы за 2024 год и
первый квартал 2025 года не распределять, выплату дивидендов не производить.
По седьмому вопросу:
7.1. Голосование по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную
комиссию осуществить по каждой кандидатуре отдельно.
7.2. Определить состав наблюдательного совета в 2024 году – I квартале 2025
года в количестве 5 (пяти) человек.
7.3. Принять к сведению, что приказом генерального директора ГПО
«Минскстрой» от 06.09.2023 № 331 представителем в органы управления ЗАО
«АВТОКОМБИНАТ № 2» назначена Мелешкевич Инна Александровна – ведущий
специалист отдела государственной собственности и владельческого надзора ГПО
«Минскстрой».
7.4. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
Алехновича А.А., акционеров: Букас В.П., Креленко А.С., Мещерякову Л.А.
7.5. Рекомендовать вновь избранному председателю наблюдательного
совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета Общества на
2024 год и первый квартал 2025 года.
7.6. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:
Пинчук С.Б., Клишевич И.В., Булат М.А.
7.7. Рекомендовать вновь избранному председателю ревизионной комиссии
разработать и утвердить план работы комиссии на 2024 год и первый квартал 2025
года.
7.8. Уполномочить председателя общего собрания акционеров в соответствии
с Уставом Общества организовать проведение заседания вновь избранных членов
наблюдательного совета и ревизионной комиссии по выборам председателя
наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.
По восьмому вопросу:
8.1. Установить следующие размеры вознаграждений:
8.1.1. членам наблюдательного совета установить вознаграждение в размере
6 (шесть) базовых величин ежеквартально;
8.1.2. членам ревизионной комиссии вознаграждение выплачивать в размере
2 (две) базовые величины после проведения ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год.
8.2. Указанные вознаграждения выплачиваются ежеквартально после
рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества при
наличии чистой прибыли за отчетный период (квартал), определенной нарастающим
итогом с начала года, в размере достаточном для осуществления указанных выплат и
положительной рентабельности по представлению соответственно председателя
наблюдательного совета и ревизионной комиссии, исходя из размера базовой
величины, действующей в квартале, за который выплачивается вознаграждение.