Собрание решило:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет директора Общества Митькова А.Е. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.
1.2. Признать работу директора Общества Митькова А.Е. по итогам 2021 года удовлетворительной.
По второму вопросу:
- Утвердить отчет председателя наблюдательного совета Общества по итогам работы за 2021 год.
- Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2021 году удовлетворительной.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
- Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ЗАО «Автокомбинат № 2» за период 01.01.2021 по 31.12.2021.
4.2. Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности годовой отчет, в составе годовой бухгалтерской отчетности (чистый убыток в размере 251,0 тыс. рублей).
По пятому вопросу:
- Учитывая полученный убыток по результатам работы за 2021 год, прибыль к распределению отсутствует.
5.2. Покрытие убытков Общества за 2021 год в размере 251 143 рубля 22 копейки произвести за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет
5.3. Дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать в связи с полученным за 2021 год убытком.
По шестому вопросу:
6.1. Руководствуясь п. 6.1.7. статьи 6 Устава ЗАО «Автокомбинат № 2» прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, по итогам работы за 2022 год и первый квартал 2023 года не распределять, выплату дивидендов не производить.
По седьмому вопросу:
7.1. Голосование по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию осуществить по каждой кандидатуре отдельно.
7.2. Определить состав наблюдательного совета в 2022г. – 1 квартале 2023 года в количестве 8 (восьми) человек.
7.3. Принять к сведению, что распоряжением председателя Минского горисполкома в состав наблюдательного совета ЗАО «Автокомбинат № 2» назначен представитель государства от ГПО «Минскстрой» Заруцкий М.Е. – заместитель начальника технического управления — начальник технического отдела ГПО «Минскстрой».
7.4. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
представитель ОАО «Минскгрузавтотранс» Мазейко Н.Н.
акционеры: Букас В.П.
Мещерякова Л.А
Креленко А.С.
Алехнович АА.
Утешева О.Г.
Островская Т.А.
7.5. Рекомендовать вновь избранному председателю наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года.
7.6. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Пинчук С.Б.
Клишевич И.В.
Мялик О.Г.
7.7. Рекомендовать вновь избранному председателю ревизионной комиссии разработать и утвердить план работы комиссии на 2022 год и первый квартал 2023 года.
7.8. Уполномочить председателя общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества организовать проведения заседания вновь избранных членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии по выборам председателя и секретаря наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии.
По восьмому вопросу:
8.1. Установить следующие размеры вознаграждений:
8.1.1. членам наблюдательного совета установить вознаграждение в размере 6 (шесть) базовых величин ежеквартально;
8.1.2. членам ревизионной комиссии вознаграждение выплачивать в размере 2 (две) базовые величины после проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год.
По девятому вопросу:
9.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9.2. Поручить директору ЗАО «Автокомбинат № 2» подписать Устав Общества в новой редакции и обеспечить его государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.