ЗАО «Автокомбинат №2» (далее Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится  24 марта 2022 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация  участников       собрания начнется с 14.00 часов, при регистрации  необходимо  иметь паспорт (для представителя акционера — доверенность).
Список для  регистрации  участников собрания будет составлен  по состоянию на  15 марта 2022 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания  акционеры могут ознакомиться  в приемной Общества по адресу:  г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22,
— с 04.03.2022 по 23.03.2022 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 24 марта 2022 года с 8-00 до 14-00 часов – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год;
— с 16.03.2022 по 23.03.2022 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 24 марта 2022 года с 8-00 до 14-00 часов – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
  2. О работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
  5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
  6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении  Общества,  на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Наблюдательный совет