ЗАО «АВТОКОМБИНАТ № 2» (далее — Общество) сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание),
которое состоится 18 марта 2024 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по
адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов, при
регистрации необходимо иметь паспорт (для представителя акционера
— доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет составлен по
состоянию на 26 февраля 2024 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры
могут ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Минск, ул.
Семенова, 35, каб. 22,
с 27.02.2024 по 17.03.2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с
перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 18 марта 2024 года с 8-00 до 14-00
часов – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2023
год и основных направлениях деятельности на 2024 год;
с 12.03.2024 по 17.03.2024 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с
перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 18 марта 2024 года с 8-00 до 14-00
часов – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня
общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2023 году и основных направлениях деятельности Общества на
2024 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом
заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за
2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в
распоряжении Общества, на 2024 год и первый квартал 2025
года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет