ЗАО «Автокомбинат №2» (далее Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится 22 марта 2021 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов, при регистрации необходимо иметь паспорт (для представителя акционера — доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 10 марта 2021 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22,
- с 25.02.2021 по 19.03.2021 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 22 марта 2021 года с 8-00 до 14-00 часов – с информацией о деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год;
- с 10.03.2021 по 19.03.2021 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов, 22 марта 2021 года с 8-00 до 14-00 часов – с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
- О работе наблюдательного совета Общества в 2020 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год с учетом заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
- Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
- Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет