ЗАО «АВТОКОМБИНАТ №2» (далее — Общество) сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится 20
марта 2023 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов, при регистрации
необходимо иметь паспорт (для представителя акционера — доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию
на 27 февраля 2023 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут
ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22,
с 28.02.2023 по 19.03.2023 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с
12-30 до 13-30 часов, 20 марта 2023 года с 8-00 до 14-00 часов – ознакомление с
информацией о деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях
деятельности на 2023 год;
с 13.03.2023 по 19.03.2023 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с
12-30 до 13-30 часов, 20 марта 2023 года с 8-00 до 14-00 часов – ознакомление с иными
материалами по вопросам повестки дня общего собрания.
.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и
основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной
комиссии и результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2022 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2022 год. О
выплате дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении
Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность
выплаты дивидендов в 2023 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
Наблюдательный совет