ЗАО «Автокомбинат №2» (далее Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится 12 марта 2019 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00, при регистрации необходимо иметь паспорт ( для представителя акционера — доверенность).

Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 5 марта 2019 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в приемной Общества по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22.

  • с 20.02.2019 по 11.03.2019 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с перерывами с 12-30 до 13-30 часов;
  • 12 марта 2019 года с 8-00 до 14-00 часов – с информацией о деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год;
  • с 04.03.2019 по 11.03.2019 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с перерывами с 12-30 до 13-30 часов;
  • 12 марта 2019 года с 8-00 до 14-00 часов – с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
  2. О работе наблюдательного совета Общества в 2018 году.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности.
  5. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
  6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. О внесении изменений в Устав Общества.

Наблюдательный совет