ЗАО «Автокомбинат №2» (далее Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится 17 марта 2020 года в 15-00 в актовом зале (3 этаж) по адресу г. Минск, ул. Семенова, 35.
Регистрация участников собрания начнется с 14.00 часов, при регистрации необходимо иметь паспорт (для представителя акционера — доверенность).
Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 10 марта 2020 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Минск, ул. Семенова, 35, каб. 22,
- с 27.02.2020 по 16.03.2020 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов; 17 марта 2020 года с 8-00 до 14-00 часов – с информацией о деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год;
- с 09.03.2020 по 16.03.2020 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с перерывами с 12-30 до 13-30 часов; 17 марта 2020 года с 8-00 до 14-00 часов – с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.
Повестка дня:
-
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
- О работе наблюдательного совета Общества в 2019 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии и результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
- Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
- Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет